अपराध: अनिमेश निसान के मालिक ने पांच पर करायी प्राथमिकी, जालसाजी व धोखाधड़ी कर 73 लाख रुपये हड़पे

धनबाद: उद्योगपति दीपक सांवड़िया की शिकायत पर शुक्रवार को बरवाअड्डा थाना में कांड संख्या 112-2017 धारा 406,420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत केस दर्ज किया गया है. केस में अनिल कुमार अग्रवाल, प्रकाश कुमार अग्रवाल (रतनजी रोड पुराना बाजार), त्रिलोकी सिंह (गुजराती मुहल्ला बैंकमोड़), योगेंद्र कुमार अग्रवाल (टेलीफोन एक्सचेंज रोड, जोड़ाफाटक) व सुरेश कुमार अग्रवाल (धोवाटांड़ शास्त्री नगर) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

क्या है आरोप : दीपक का आरोप है कि षडयंत्र कर धोखाधड़ी की नीयत से निशांत शोरूम में आरोपी आये और कहा कि भावेश कोमोट्रेड नाम की एक कंपनी कोलकाता के बजरंग अग्रवाल से खरीदी है. इस कंपनी के माध्यम से सहारा इंडिया से संबंधित रेंगुनी मौजा व भेलटांड़ की जमीन 32 करोड़ रुपये में खरीदने वाले हैं. इसमें से पांच-छह करोड़ की कुछ जमीन पूर्व में ही खरीद रखी है.

बाकी जमीन खरीदने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है. पांचों ने कहा कि अगर एक करोड़ रुपये दिये तो जमीन खरीद कर उसका लाभांश देंगे. पूर्व से कई मुकदमों में उक्त लोग गवाह व नामजद हैं, जो भविष्य में कानूनी पचड़े में डाल सकते हैं. बहकावे में आकर विभिन्न तिथियों को चार बार में 78 लाख रुपये कैश दे दिये. पांच लाख रुपये इनलोगों ने वापस कर दिये. दीपक का कहना है कि अन्य नामजदों के सामने सुरेश कुमार अग्रवाल को विभिन्न तिथियों को दिये. राशि का उल्लेख सुरेश अग्रवाल ने अपनी निजी डायरी में किया है. अन्य नामजदों ने अाश्वस्त किया था कि उनके पैसे नहीं डूबेंगे. रुपये लेने के बाद इन लोगों ने मेरे नाम (दीपक) पर कोई भी जमीन नहीं खरीदी. मुझे दिखायी हुई जमीन को प्रकाश कुमार अग्रवाल ने 90 लाख रुपये में अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली. इसी दौरान इनलोगों के यहां आयकर छापामारी हुई. विभाग ने कई दस्तावेज जब्त किये. सुरेश अग्रवाल की निजी डायरी में इसका उल्लेख है. सुरेश ने आयकर विभाग में शपथ पत्र देकर स्वीकार किया है कि 73 लाख रुपये दीपक सांवड़िया से लिया है. अपना रुपये मांगने पर ये लोग बड़े नेता व अधिकारियों की धमकी देते हैं. रुपये देने से साफ-साफ मुकर गये हैं.

कब दिये कितने-कितने रुपये

वर्ष 2011 की आठ नवंबर को : 40,00,000 रुपये

वर्ष 2012 की 23 जुलाई को : 02, 50, 000 रुपये

वर्ष 2012 की 25 जुलाई को : 02, 50, 000 रुपये

वर्ष 2013 की 18 फरवरी को : 33, 00, 000 रुपये

वर्ष 2014 की 11 जनवरी को : 05 लाख रुपये वापस किये.

कुल 73 लाख रुपये नगद दिये