एक-एक ट्रांजेक्शन से जुड़ी जानकारी की तैयार हो रही फाइल
भागलपुर : सीबीआइ इन दिनों सृजन घोटाले में बैंकिंग फ्रॉड को डिकोड करने में जुटी हुई है. जिस आधार पर बैंकिंग नियम का हवाला देकर सरकारी राशि का ट्रांसफर हुआ, उसके बारे में पर्याप्त सबूत खोजा जा रहा है. एनआइ एक्ट का हवाला देते हुए घोटालेबाज ने बैंकिंग नियमों में पूरी छेड़छाड़ की और सरकारी राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति में डायवर्ट कर दिया. बगैर अनुमति के सरकारी खाता में राशि जमा करवायी. इस तरह राशि की निकासी व जमा करने की जानकारी खाता धारक को नहीं दी.
कथित तौर पर फर्जी स्टेटमेंट पर सृजन घोटाले का खेल हुआ. उक्त तमाम बिंदुओं में चरण वाइज अध्ययन हो रहा है.
मूल कागजात देने के कारण विभागीय कामकाज अटका
सीबीआइ की चल रही जांच, मूल कागजात हो रहे एकत्र
सीबीआइ को सृजन घोटाले की चल रही जांच में सभी मूल कागजात देने के कारण संबंधित विभाग में सामान्य कामकाज ठप हैं. भागलपुर में हुई नौ अलग-अलग प्राथमिकी विभिन्न विभागों ने की है. इसमें नजारत शाखा, भू-अर्जन, जिला परिषद, डूडा, डीआरडीए, कल्याण व सहकारिता विभाग से जुड़ा है. तमाम विभाग अपने खाते से सरकारी राशि के प्रत्येक बार के जमा-निकासी का कागज भी दे रही है. इसमें राशि निकालने के आदेश, चेक जारी होने, बैंक में चेक के बदले मिली परची, परची का विभाग के कैश बुक में इंट्री, सही समय पर कैश बुक की जांच आदि का ब्योरा मांगा जा रहा है.
यह हैं पेच, जिसको करना है डिकोड
योजनाओं की राशि का बैंक ऑफ बड़ौदा व इंडियन बैंक के संबंधित शाखा में ही जमा होने के पीछे का तर्क. जबकि आम तौर पर ट्रेजरी में भी पीएल खाता में राशि रखी जा सकती है.
शहर से बाहर के ब्लॉक की योजनाओं की राशि का शहर के बैंक में जमा होना.
खाता में देय से संबंधित जारी चेक के पीछे सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाता में राशि जमा करने की प्रक्रिया पर बैंकिंग नियम.
सरकारी खाता में बार-बार अवैध रूप से राशि जमा करने व उसकी निकासी के बारे में खाताधारक की अनभिज्ञता.
बैंक के दिये खाता विवरणी में कई जमा व निकासी के ब्योरे में ‘ कैरी फॉरवार्ड ‘ के उल्लेख होने के पीछे की वजह.
बैंक से हुए एक-एक ट्रांजेक्शन किस नियम व किसके आदेश से हुए, इस बारे में बैंक व संबंधित विभाग के पास मौजूद कागज.
