अभिकर्ता के रूप में कार्यरत संजय ने कंपनी पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इसमें कंपनी की भागलपुर स्थित शाखा के बंद होने से चिट फंड कंपनी में जमा कराने वाले अभिकर्ता व लोगों में हड़कंप की स्थिति है. संजय कुमार मंडल ने नालसीवाद में शारदा प्लेजर एंड एंडवेंचर लिमिटेड के निदेशक सविता श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव, निदेशक नंदिता सेन गुप्ता, कौशिक सेन गुप्ता, अमितेश कुमार श्रीवास्तव, नेहा वर्मा, नन्दु प्रसाद व अमरकांत मिश्र को आरोपी बनाया है. कोर्ट ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं.
कंपनी ने अपना नाम बदल कर शारदा म्युचुअल फंड कर दिया. लोगों को पैसा नहीं मिलने के बाद संजय ने कंपनी के प्रबंध निदेशक से बात की, तो उन्होंने जल्द ही रुपया देने का भरोसा दिलाया. लेकिन उसके पास कोई पैसा वापस आया. संजय ने बताया कि जमाकर्ता के रूप में कंपनी में एक लाख 20 हजार रुपये और अभिकर्ता के रूप में 65 लाख रुपये कंपनी में जमा कराया है. फिलहाल कंपनी का भागलपुर स्थित मुंदीचक कार्यालय भी बंद हो गया है.
