ED RAID - search results

ईडी (ED Raid) ने रियल स्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप के लखनऊ, दिल्ली, गुरुग्राम सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है. कंपनी पर पंजाब नेशनल बैंक के लोन सहित निवेशकों की रकम हड़पने का आरोप है.

ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की सहित चार लोगों को जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है.

WB News : ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि मल्लिक ने कथित तौर पर करोड़ों रुपये से अधिक की इन अचल संपत्तियों में से कुछ को अपने परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों के नाम पर ‘उपहार’ के रूप में प्राप्त किया था. ईडी ने कहा कि कुर्क की गयी इन संपत्तियों की दस्तावेजी कीमत करीब 50.47 करोड़ रुपये है

WB News : ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा दर्ज दो एफआइआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गयी.

ED Raid : द्रमुक के पूर्व पदाधिकारी जाफर सादिक व अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत ईडी ने तमिलनाडु में कई स्थानों पर छापे मारे.

WB News : पीठ ने हाल ही में राज्य पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी. हालांकि, जब मामला एक अप्रैल को सुनवाई के लिए आया, तो न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि राज्य पुलिस ने उस मामले में एक पूरक आरोपपत्र तब दायर किया है.

Sheikh Shahjahan : ईडी सूत्रों के मुताबिक, संदेशखाली के तृणमूल नेता शेख शाहजहां के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो मामले पाए गए हैं. राशन भ्रष्टाचार के अलावा मछली व्यापार की आड़ में भी भ्रष्टाचार होता था.

Mahua Moitra : ईडी ने तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है. केंद्रीय एजेंसी उनसे विदेशी मुद्रा विनिमय (फेमा) अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पूछताछ करना चाहती है.

Mahua Moitra : टीएमसी नेता को केंद्रीय एजेंसी ने पहले भी दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह आधिकारिक काम का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुईं थी.

पश्चिम बंगाल : जांच में ईडी को पता चला है कि मेसर्स मैग्नम एक्सपोर्ट्स नामक कंपनी के माध्यम से उसके शाहजहां की नियंत्रित कंपनी मेसर्स शेख सबीना फिशरी कंपनी के बैंक खाते में करीब 104 करोड़ रुपये स्थानांतरित किये गये.