फॉरेक्स कारोबारी पांडेय ब्रदर्स ने 207 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लेन-देन किया, पुलिस की जांच में खुलासा
West Bengal Crime News: शातिरों ने ठगी के 130 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन करने के बाद इन्हें जीरो बैलेंस करके छोड़ दिया गया. इसके बाद अगस्त महीने में पहले पांच, फिर छह यानी कुल मिलाकर 11 नये बैंक अकाउंट खुलवाया और उन 11 बैंक अकाउंट्स में नये तरीके से 77 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन किया.
West Bengal Crime News: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा जिला के शिवपुर में फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े शैलेश पांडेय और उसके भाई अरविंद पांडेय के खिलाफ जांच में पुलिस को बड़े पैमाने पर अवैध लेन-देन की जानकारी मिली है. अब तक दोनों भाइयों द्वारा कुल 207 करोड़ रुपये की अवैध लेन-देन किये जाने का पता चला है.
पहले ही खोले थे 17 बैंक अकाउंट
कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार के सूत्र बताते हैं कि पहले मिले 11 बैंक अकाउंट की जांच करने पर उन्हें उन अकाउंट में 77 करोड़ रुपये के अवैध रूप से ऑनलाइन लेन-देन का पता चला था. इसके बाद जांच में 17 अन्य अकाउंटों का पता चला. ये अकाउंट उन 11 बैंक अकाउंट से पहले खोले गये थे, जिसका पता पुलिस को चला था.
अवैध तरीके से 130 करोड़ के ट्रांजैक्शन
उन 17 अकाउंट्स की जांच में पता चला कि 130 करोड़ रुपये के अवैध तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुए हैं. शातिरों ने ठगी के 130 करोड़ रुपये का अवैध लेन-देन करने के बाद इन्हें जीरो बैलेंस करके छोड़ दिया गया. इसके बाद अगस्त महीने में पहले पांच, फिर छह यानी कुल मिलाकर 11 नये बैंक अकाउंट खुलवाया और उन 11 बैंक अकाउंट्स में नये तरीके से 77 करोड़ रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन किया.
20 करोड़ रुपये को पुलिस ने किया फ्रीज
इन 11 में से 2 बैंक अकाउंट में मौजूद 20 करोड़ रुपये को फ्रीज करने में पुलिस को कामयाबी मिली. इसके अलावा पांडेय ब्रदर्स के फ्लैट, दफ्तर व कार की जांच करके अब तक 8.15 करोड़ रुपये नकदी और 13 लाख रुपये के गहने और कई कागजात जब्त किये जा चुके हैं.
एक-दो दिन में पुलिस की गिरफ्त में होंगे पांडेय ब्रदर्स
अधिकारियों का कहना है कि लाल बाजार से कोलकाता पुलिस की छह टीमें पांडेय ब्रदर्स की तलाश में कई जगहों पर रेड कर रही है. दो जगहों पर पुलिस के पहुंचने के पहले वे भाग निकले. लेकिन, पुलिस की पहुंच से अब वे ज्यादा दूर नहीं हैं. पुलिस को पूरा भरोसा है कि अगले एक या दो दिन के भीतर पांडेय ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया जायेगा.