निगरानी की जांच में सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ था कि लाभुकों के खाते से कमीशन की राशि बीओआइ से निकालने के बाद सहायक नवलेश पैसे लेकर सामने स्थित एक्सिस बैंक में जाता था. यहां नोटों से पैसे की गिनती करने के बाद बंटवारा होता था.
लाभुकों को पैसा न देकर सीधे सहायक को खाते की राशि देने के एवज में बीओआइ के मैनेजर दो प्रतिशत का कमीशन लेते थे. एक्सिस बैंक से पचास लाख रुपये डीएलओ ने अपने रिश्तेदार के खाते में भेजवाये थे. अब एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक राजीव कुमार जैन की गिरफ्तारी से स्पष्ट हो गया है कि मामले में उनकी भी मिलीभगत रही होगी. उनकी गिरफ्तारी से हड़कंप है. हालांकि शुरू से ही इस मामले में अपनी संलिप्तता से वे इंकार करते रहे हैं. इस मामले के अलावा कुछ अन्य मामलों में भी एक्सिस बैंक की भूमिका पर सवाल उठे थे. अभी कुछ दिन पूर्व ही पंजाब पुलिस ने नवलशाही थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था कि उसके खाते में लाखों रुपये का गलत लेनदेन हुआ है.
कोडरमा एसपी के हस्तक्षेप के बाद हुई जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि उक्त व्यक्ति ने कभी एक्सिस बैंक में खाता ही नहीं खुलवाया, जबकि खाता खुलवाने में प्रयोग किया गया वोटर आई कार्ड उसी का था. एसपी के निर्देश पर कोडरमा थाना में जालसाजी का एक मामला एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक पर दर्ज हुआ है. प्रभात खबर में इस खबर के छपने के बाद एक्सिस बैंक के मैनेजर ने प्रतिनिधि को फोन कर सफाई दी थी. कहा था कि एक्सिस बैंक में कोई गलत काम नहीं होता. यह सम्मानित बैंक है. हमारे वकील कोर्ट में जवाब देंगे.