नयी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किये गये दो चीनी नागरिकों (Chinese nationals) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है. रविवार को ईडी के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering case) में गिरफ्तार दो चीनी नागरिकों चार्ली पेंग और कार्टर ली को अदालत में पेश किया गया और वहां से उन्हें 14 दिन के ईडी कस्टडी में भेज दिया गया.
ईडी ने दोनों से पूछताछ के लिए अदालत से 14 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे अदालत ने मान लिया और दोनों चीनी नागरिकों को 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया् दोनों पर 1000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट चलाने का आरोप है. आयकर विभाग ने इनके फर्जी कारोबार का खुलासा किया था. उसके बाद से ईडी दोनों से पूछताछ कर रही है.
42 वर्षीय पेंग पर एक नकली भारतीय पासपोर्ट रखने का आरोप है. उस पर नकली कंपनियों का जाल बनाने का भी आरोप है. इससे वह चीन के लिए हवाला का कारोबार करता था. पेंग को 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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बता दें कि अगस्त 2020 में आयकर विभाग ने कुछ चीनी नागरिकों को संदिग्ध फर्मों पर छापे मारे थे. उन पर 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्त रहने का शक था. वहीं 15 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर पैसा कमाने का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करने के आरोप में चीन की दो महिलाओं समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस ने बताया कि चीन की दो महिला नागरिकों के पास से 25.42 लाख रुपये बरामद किये गये हैं. चीन की नागरिकों की पहचान चाओहोंग डेंग डाओयोंग (27) और वू जिआझी (54) के तौर पर हुई है. 12 बैंक खाते, क्रिप्टो-वॉलेट और पेमेंट गेटवे आईडी को ब्लॉक किया गया है तथा धोखाधड़ी से हासिल किये गये कुल 4.75 करोड़ रुपये जब्त किये गये हैं.
Posted By: Amlesh Nandan.