Betting App: ईडी ने ‘परीमैच’ नाम के ऐप के खिलाफ मामले में मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै (तमिलनाडु) और सूरत (गुजरात) में कम से कम 15 परिसरों में छापेमारी की. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दर्ज यह मामला मुंबई साइबर पुलिस द्वारा 2024 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है.
‘म्यूल खातों’ में ली गई राशि
प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह राशि जालसाजों ने ‘म्यूल खातों’ (अपराधियों द्वारा अवैध धन शोधन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले) में एकत्रित की थी और इसे कई भुगतान ऐप और एजेंटों के माध्यम से अलग-अलग प्राप्त किया गया था. धोखाधड़ी के जरिये ठगी गयी धनराशि लगभग 2000 करोड़ रुपये है. इस राशि को अलग-अलग तरीकों से ठिकाने लगाया गया.
छापेमारी में कुछ दस्तावेज, मोबाइल और कंप्यूटर उपकरण बरामद
जालसाजों ने क्रिप्टो वॉलेट, तमिलनाडु के एक शहर के एक ही इलाके में स्थित एटीएम के माध्यम से नकद निकासी, कम मूल्य के यूपीआई भुगतान आदि के माध्यम से रुपये भेजे. सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने अब तक की छापेमारी में कुछ दस्तावेज, मोबाइल और कंप्यूटर उपकरण बरामद किए हैं.