इओयू ने किया भंडाफोड़
फर्जी तरीके से आरबीआइ का पंजीकरण दर्शा स्माॅल फाइनेंस बैंक के रूप में करने जा रहे थे विस्तार
पटना : आर्थिक अपराध इकाई ने समस्तीपुर में संचालित फर्जी बैंक का भंडाफोड़ किया है. एक महिला अपने दो बेटों के साथ इसे चला रही रही थी. प्रचारित कर रखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक से उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर लाइसेंस मिला हुआ है. वह पूरे देश में अनिलम बैंक के नाम से ब्रांच खोलने की तैयारी कर चुके थे. इओयू ने मां- बेटों पर एफआइआर दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है. छापे में मामले से जुड़े दस्तावेज जब्त किये हैं.
इओयू के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि अनिलम निधि लिमिटेड आरओसी पटना से सात अगस्त 2018 को रजिस्टर हुई. पंजीकरण में पता प्लाट नंबर 63 /1752, मोहनपुर, चित्रगुप्त नगर प्लाई फैक्ट्री के नजदीक काशीपुर समस्तीपुर बिहार है. वर्तमान में यह कंपनी अनिलम बैंक लिमिटेड के रूप में समस्तीपुर में ओम कांपलेक्स, आजाद चौक, ताजपुर रोड भोला टॉकीज के पास अवैध रूप से कार्य कर रही है.
कंपनी के तीन निदेशक हैं. अचल हर्ष पुत्र अनिल कुमार वर्मा, हर्ष का भाई धीरज कुमार निवासीगण संतनगर गंगजला जिला सहरसा एवं भाया काशीपुर वार्ड नंबर 11, मोहनपुर जिला समस्तीपुर, नीलम कुमारी पत्नी अनिल कुमार वर्मा निधि लिमिटेड की आड़ में माइक्रो फाइनेंस बैंक के रूप में ठगी कर रहे थे. यह झूठ फैला दिया था कि उसके पास आरबीआइ द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां संचालित करने के लिए पंजीकरण प्राप्त है. स्माल फाइनेंस बैंक के तौर पर बैंकिंग लाइसेंस होने का भी दावा किया जा रहा था.
11 फरवरी 2019 को अनिलम बैंक के पैड पर यह विज्ञापन भी जारी कर दिया कि अनिलम कई राज्यों में अपना ब्रांच खोलने जा रहा है. इस पब्लिक रिलीज में हर्ष ने अपना मोबाइल नंबर और आइएफएससी कोड भी दिया था. आरबीआइ ने इओयू को जानकारी दी कि यह संस्था बैंक के तौर पर कार्य करने को अधिकृत नहीं है.
अनिलम माइक्रो फाइनेंस ने अनिलम बैंक के रूप में 6 अप्रैल 2019 से कार्य करने की तैयारी कर ली थी. हर्ष ने खुद को इसका चेयरमैन दर्शा रखा था. इओयू ने 14 फरवरी को इस मामले में अचल हर्ष, धीरज कुमार वर्मा और नीलम कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. सहरसा और अनिलम निधि लिमिटेड के कार्यालय में छापा मारकर कई दस्तावेज जब्त किये. हर्ष को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.