बिहार में बड़े हवाला गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत पांच गिरफ्तार, टेरर फंडिंग एंगल से भी हो रही जांच

बिहार के गोपालगंज और सिवान से पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. यह सभी लोग हवाला के कारोबार से जुड़े हुए थे. इनका कनेक्शन दुबई सहित कई अन्य देशों से बताया जा रहा है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

बिहार में हवाला के जरिए विदेशों से मोटी रकम मंगाए जाने वाले एक हवाला गिरोह का खुलासा हुआ है. दरअसल, गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मौनिया चौक के पास से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया. जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चार अन्य युवकों को भी गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो हवाला के कारोबार का खुलासा हुआ. उनके पास से पुलिस ने छह मोबाइल फोन, तीन लाख नकद भी जब्त किए. पुलिस की इस कार्रवाई से हवाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. सभी गिरफ्तार अपराधियों में से एक गोपालगंज तो चार सीवान जिले का रहने वाला है.

टेरर फंडिंग के एंगल की हो रही जांच

इस मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार हवाला कारोबारियों की वजह से एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. इस पर अभी कार्रवाई चल रही है. जल्दी ही कई और लोग गिरफ्त में होगे. इन लोगों के द्वारा हवाला के जरिये राशि को टेरर फंडिंग के लिए मंगाया जाता था कि नहीं अभी इसकी जांच चल रही है. पुलिस हर बिंदु को खंगाल रही है.

मोबाइल के सीडीआर की हो रही जांच

स्वर्ण प्रभात ने कहा कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हर स्तर पर जांच हो रही है. हवाला के इस कारोबार का मुख्य हैंडलर कौन है, अभी इसकी जांच हो रही है. इस के लिए पुलिस इनके मोबाइल के सीडीआर की भी जांच कर रही है.

मौनिया चौक पर एटीएम से राशि निकासी के दौरान मिला क्लू

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मौनिया चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से थावे थाना क्षेत्र के इंदरवा के रहने वाले स्व. राजेन्द्र साह के पुत्र विनोद कुमार ने तीन लाख रुपये का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और विनोद कुमार को हिरासत में ले लिए लिया.

पुलिस पूछताछ में हवाला की बात आई सामने

हिरासत में लिए जाने के बाद विनोद कुमार से एटीएम से निकाली गई राशि की वैधता एवं उत्पत्ति केंद्र के बारे में पूछताछ की गई तो यह बात सामने आई की यह हवाला के माध्यम से रुपये का ट्रांजैक्शन अवैध तरीके से आदतन तौर पर करते हैं. इसकी पुष्टि इनके मोबाइल जांच के क्रम में कॉल एवं व्हाट्सएप एप चैट / कॉल से प्राप्त तथ्यों के आधार पर हुआ.

मोबाइल कॉल व चैट से हुआ कारोबार का खुलासा

इस मामले में बताया गया कि पकड़े गए आरोपी विनोद के बताने के बाद पुलिस ने सीवान में छापेमारी की. जहां उनके साथ काम में संलिप्त चार और धंधेबाजों को दबोचा गया. उनके पास से जब्त मोबाइल के कॉल, चैट व्हाट्सएप चैट से यह बात साफ हो गई कि वर्षों से वह सभी यह धंधा गोपालगंज, सीवान व यूपी में करते थे. इनके कनेक्शन दुबई, सउदिया, खाड़ी देशों के अलावा कई अन्य देशों से भी बताया जा रहा है. जहां से करोड़ों की राशि मंगायी जाती रही है.

हवाला कारोबार में शामिल इन लोगों की हुई गिरफ्तारी

• गोपालगंज जिला के थावे थाना क्षेत्र के इंदरवा के दिवंगत राजेंद्र साह का पुत्र विनोद कुमार

• सीवान जिला के सराय थाना के चमडा मंडी के दिवंगत हाजी अहमद हुसैन का पुत्र मकसद हुसैन

• सीवान जिला के बड़हरिया थाना के बहुआरा कादिर दिवंगत आलिम अंसारी का पुत्र हसरत अली अंसारी

• सीवान जिला के बड़हरिया थाना के बड़ेसरा के दिवंगत मो मोजिब का पुत्र सरवर अली

• सीवान जिला के सराय थाना के चमडा मंडी के दिवंगत आस महमद का पुत्र जहांगीर हुसैन

आम लोगों के खाते में मंगायी जाती थी राशि

वहीं इस मामले विदेशों से हवाला के पैसे मंगवाने के लिए आम लोगों के खाते का इस्तेमाल किये जाने की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. ये लोग हवाला का पैसा मंगाने के लिए आम लोगों के बैंक के खाते का भी इस्तेमाल किया करते हैं. इसके लिए वो लोगों को कुछ कमीशन देकर हवाला का यह काम करते है.

ऑपरेशन में ये पुलिस अधिकारी थे शामिल

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि हवाला कारोबार का भंडाफोड़ करने के लिए साइबर थाने की पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक मनीष कुमार, विवेक कुमार पटेल, सिपाही साकेत कुमार, सिपाही सोनू कुमार व चौकीदार कुल भूषण कुमार यादव को शामिल किया गया था, जिन्होंने कार्रवाई कर मामले का सफलतापूर्वक खुलासा किया है.