प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिटकॉइन पोंजी घोटाले में व्यवसायी राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां अटैच की हैं. कुर्क की गई संपत्तियों में एक फ्लैट भी शामिल है, जो राज कुंद्रा की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के नाम पर है. अटैच की गई संपत्तियों में पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं.
राज कुंद्रा की संपत्ति जब्त
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए), के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं. ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया, “ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है. संलग्न संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट शामिल है, जो वर्तमान में के शिल्पा शेट्टी के नाम पर है.”
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई
ईडी की ओर से की गई कार्रवाई कुंद्रा से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की चल रही जांच का हिस्सा है. मीडिया को दिए एक बयान में, केंद्रीय निकाय ने कहा कि उन्होंने मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की.
बिटकॉइन पोंजी घोटाले में फंसे हैं राज कुंद्रा
ईडी ने यह भी उल्लेख किया कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे. ईडी ने कहा, “चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है.” इससे पहले, इस मामले के संबंध में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं.