नोएडाः यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी फर्म बनाने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने जीएसटी नंबर सहित 2660 फर्जी कंपनियां बनाने वाले गिरोह के महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह छापेमारी थान सेक्टर 20 में की गई. मौके से करीब 28 कंप्यूटर और लैपटॉप, 258 आधार/पैन कार्ड, तीन लग्जरी कार बरामद किए गए हैं.
पुलिस ने किया GST फ्रॉड का खुलासा
दरअसल नोएडा पुलिस ने गुरुवार को सेक्टर 20 में छापेमारी की. जहां फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी नंबर सहित फर्म बनाने वाले गिरोह पकड़ गए. पुलिस ने इस मामले में 2 सीए समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी फर्म का फर्जी बिल बनाते थे और जीएसटी रिफंड (इनपुट टैक्स क्रेडिट) प्राप्त कर सरकार को चूना लगाते थे. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 2660 फर्जी कंपनियां मिली हैं. पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी रिफंड के नाम पर चूना लगे रहे गिरोह को पकड़ने वाली टीम को 25 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है.
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मई के महीने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसमें किसी के पैन कार्ड को फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कर जीएसटी का इनवॉइस भरा गया था. यह सूचना उपलब्ध होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा फर्जीवाड़े की एफआईआर थाना क्षेत्र सेक्टर 20 में दर्ज कराई गई थी. जिसकी जांच पड़ताल शुरू की गई.
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से मिले डाटा को निकाला गया. जिससे ये पता लगा कि करीब 26 सौ से ज्यादा फर्जी कंपनी बनाई गई. इनके पास 6.35 लाख लोगों के पैन कार्ड का डाटा मिला है, जिससे ये कंपनी रजिस्टर्ड कराते थे. मौके से काफी अधिक संख्या में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, डाटा सीज किया गया है. सभी ही पकड़ गए आरोपियों के बैंक खातों में 12 लाख से ऊपर की धनराशि सीज की गई है. अब तक के जांच में कुछ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि सात अन्य अभी फरार चल रहे हैं. इसकी जांच आने वाले दिनों में और गहराई से करने के लिए जीएसटी के स्टेट और सेंटर के हेड क्वार्टर्स को नोटिफाई किया गया है. साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी नोटिफाई किया गया है.
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पकड़े गए आरोपी की हुई पहचान
नोएडा पुलिस द्वारा पकड़ गए आरोपियों की पहचान यासीन शेख पुत्र हाफिज शेख, अश्वनि पाण्डेय पुत्र अनिल कुमार, आकाश सैनी पुत्र ओंकार सैनी, विशाल पुत्र रविन्द्र सिंह, राजीव पुत्र सुभाष चन्द, अतुल सेंगर पुत्र नरसिंह पाल, दीपक मुरजानी पुत्र स्व नारायण दास और एक महिला विनीता पत्नि दीपक के रूप में हुई है. मौके से 12 लाख 66 हजार रुए नगद, 32 मोबाइल, 28 कंप्यूटर/लैपटॉप, 258 आधार/पैन कार्ड, तीन कार बरामद हुई हैं.