पटना/ मुजफ्फरपुर : इडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने बिहार समेत आधा दर्जन राज्यों में फैले शेल या खोखा या फर्जी कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. इस मामले को लेकर इडी की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर में चार ठिकानों के अलावा कोलकाता में तीन, नई दिल्ली, अहमदाबाद समेत आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में एक साथ सर्च किया. अमर सिनेमा रोड के व्यवसायी राजकुमार गोयनका के मुजफ्फरपुर स्थित एक आवास और एक व्यावसायिक परिसर में देर रात तक सर्च चलती रही.
इसके अलावा राजकुमार के पार्टनर पंकज अग्रवाल, मनीष अग्रवाल और अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की गयी. इन सभी व्यापारियों के करीब पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई, जिसमें तीन आवासीय और दो व्यावसायिक परिसर शामिल हैं. सभी आवासीय परिसर से करीब 30 लाख रुपये कैश के अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कई बेहद महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए हैं.
फिलहाल बरामद हुए सभी कागजात की जांच गहनता से चल रही है. इसके बाद ही पूरे मामले की तह तक इडी की टीम पहुंच पायेगी. शुरुआती स्तर पर हुई जांच में यह पता चला कि इन व्यापारियों के रैकेट ने मिलकर डेढ़ दर्जन से ज्यादा शेल कंपनियों को बना रखा था, जिसमें अब तक करोड़ों रुपये ब्लैक से व्हाइट कर चुके हैं. साथ ही फर्जी लेन-देन और फर्जी चालान पर माल का मूवमेंट दिखाकर टैक्स की भी बड़े स्तर पर टैक्स की चोरी भी की है. इन शेल कंपनियों का जाल आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के कई शहरों में फैला हुआ है.
अमर सिनेमा रोड के व्यवसायी राजकुमार गोयनका के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी पहले से केस दर्ज कर रखा है. यह मामला मनी लाउंड्रिंग से जुड़ा है.
मोबाइल कारोबारी ने मिठनपुरा स्थित एक निजी बैंक में चार खाते अपने कर्मचारी कुणाल कुमार के नाम पर खोले थे. इसकी जानकारी कुणाल को नहीं थी.हालांकि, कुणाल से कारोबारी ब्रदर्स ने उसका आईडी और फोटो जरूर लिया था. 22 दिसंबर 2016 को गोयनका ब्रदर्स की दुकान पर पहुंच इनकम टैक्स विभाग की एक टीम ने कर्मचारी से पूछताछ की थी. राजकुमार गोयनका और उसके भाई का आभूषण व मोबाइल का कारोबार है. एक कंपनी पूजा ट्रेडिंग व दूसरा कांता सेल्स कॉरपोरेशन के नाम से चलता है.