प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार (2 सितंबर) को ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई राज्यों में छापेमारी की. यह कार्रवाई ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी परिमैच और उससे जुड़ी कुछ अन्य कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है. अधिकारियों के मुताबिक, ईडी ने भुगतान से जुड़ी कंपनियों के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और कंपनी सचिव (सीएस) के ठिकानों को भी टारगेट किया. जांच एजेंसी को इस दौरान वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और अन्य अहम सबूत मिलने की उम्मीद है.
ईडी के अधिकारियों अधिकारियों ने क्या बताया
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र में पांच, दिल्ली-एनसीआर में चार, राजस्थान में दो और गुजरात में एक स्थान पर तलाशी ली गयी. उन्होंने बताया कि जांच के दायरे में ऐसी भुगतान कंपनियां हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के जरिए सट्टेबाजी से हुई कमाई को कथित तौर पर नकदी में बदला. इसके बाद इन कंपनियों ने परिमैच की ओर से भुगतान प्रणाली के माध्यम से अवैध तरीके से धन विदेश भेजने और ‘‘फर्जी’’ प्रत्यक्ष विदेश निवेश (ओडीआई) के जरिए रकम बाहर भेजने में मदद की.
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ईडी पहले भी मार चुका है छापा
यह मामला मुंबई पुलिस के साइबर थाने में परिमैच डॉट कॉम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बाद सामने आया. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए लोगों से धोखाधड़ी की गई. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है. ईडी इससे पहले भी कई जगहों पर छापेमारी कर चुका है. जांच के दौरान एजेंसी ने कुछ संपत्तियों को कुर्क भी किया है. अब ईडी ने मामले में फिर से कई ठिकानों पर कार्रवाई की है.