Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर उनके परिवार वालों ने गलत तरीके से कमाई किए गये पैसे को छुपाने के लिए न सिर्फ 78 कंपनियां खोली बल्कि इस धन से भारत और विदेशों में 40 से अधिक संपतियों में निवेश किया.
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी ने इन संपतियों से संबंधित दसतवेजों का पता लगा लिया है और वर्तमान में उनका सत्यापन किया जा रहा है. ईडी सूत्रों के अनुसार राणा कपूर द्वारा कथित तौर पर खरीदी 40 संपतियों में से 28 लगभग भारत में है इनमें से ज्यादातर संपतियां दिल्ली और ज्यादातर वीआईपी लुटियन जोन में हैं. इसके आलावा 12 संपतियां यूके और अमेरिका में भी हैं
ईडी सूत्रों के अनुसार कपूर परिवार और स्वामित्व वाली कंपनियां ने यूके और यूएस के ज्यादातर होटल और कलबों में निवेश किया है. इसके साथ ही ईडी ने उन पर गंभीर आरोप लगते हुए कहा कि Yes Bank ने विभिन्न कंपनियों को हजारों करोड़ रुपये का लोन दिया है.
जिसमें से ज्यादातर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जिनमें से कई बाद में एनपीए के करीब पहुंच गया. राणा ने कथित तौर पर साजिश रची और उन्हें अपनी पत्नी और बेटियों के द्वारा संचालित फार्म में निवेश कराया.
जांच एजेंसी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में Yes Bank की बकायेदार कंपनियों से कपूर परिवार के स्वामित्व वाली फार्मों को 4000 हजार करोड़ से अधिक प्राप्त हुए हैं सीबीआई ने इस मामले में राणा कपूर और उसकी पत्नी बिन्दु के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज कर चुका है.